Компания BitFury успешно деанонимизировала более 1/6 всего блокчейна Биткойна, вызвав опасения пользователей криптовалюты в отношении конфиденциальности.
Известная прежде всего как майнинговая компания, BitFury недавно приступила к анализу блокчейна, чтобы помочь правоохранительным органам в уголовных расследованиях. В статье на платформе Medium, где представлена новая техническая документация по анализу, BitFury излагает свой подход к борьбе с анонимностью Биткойна. По словам генерального директора BitFury Group Валерия Вавилова, для анализа используется технология, известная как кластеризация, которая позволяет отслеживать Биткойн-транзакции пользователей.
“В настоящее время пользователи Биткойна могут иметь несколько адресов, что упрощает сокрытие личности и совершение преступлений в блокчейне. Метод под названием “кластеризация”, позволяющий объединить связанные адреса, является новым важным инструментом, который поможет правоохранительным органам в проведении уголовных расследований.”
Анализ не только блокчейна, но и учётных записей в социальных сетях
Помимо простого анализа блокчейна Биткойна, компания BitFury добилась успехов в заполнении пробелов в данных, используя off-chain информацию. Согласно технической документации, такой подход включает в себя анализ активности в социальных сетях и другой идентифицирующей информации:
“Данные могут собираться либо пассивно, либо активно. Пассивный подход означает веб-краулинг (сканирование) публичных форумов и профилей пользователей (например, Bitcointalk, Twitter и Reddit) и рынков Darknet (например, Silkroad, The Hub Marketplace и Alphabay). Активный подход означает ручной анализ Биткойн-компаний и выполнение процедур актуализации данных.”
Такой более комплексный подход означает, что даже пользователи, которые позаботились о том, чтобы никогда не связывать активность в сети Биткойна со своей личностью, могут оказаться под угрозой.
Нарушения конфиденциальности подчёркивают конкурентное преимущество Dash
Подобные факты подчёркивают полезность криптовалют таких как Dash, способных обеспечить приватность финансовых операций. PrivateSend позволяет отправлять Dash анонимно, смешивая входы нескольких сторон таким образом, чтобы исходный отправитель был скрыт. При правильном использовании этой функции отправленные транзакции отследить невозможно.
Дополнительным преимуществом функции конфиденциальности Dash является её влияние на экосистему в целом. Когда предоставляется выбор и можно как использовать дополнительную конфиденциальность транзакций, так и отказаться от неё в зависимости от ситуации и желаемого результата, общая взаимозаменяемость в сети Dash улучшается каждый раз при использовании PrivateSend. Это означает, что в общем процессе маскируются связи между транзакциями даже тех пользователей, которые не использовали PrivateSend, что затрудняет анализ всего блокчейна сторонними компаниями, такими как BitFury.
Помимо функции смешивания PrivateSend, когда это возможно, пользователи Dash также должны использовать эффективные методы по обеспечению конфиденциальности в сети, такие как VPN и шифрование сообщений. Наконец, не стоит распространяться о своих доходах и следует воздержаться от участия в любой деятельности, которая может стать причиной проблем, если личность пользователей будет раскрыта.
